Чтобы закрыть панель, достаточно жмякнуть по кнопке ещё раз ;)

Корпоративная подстава Хабарова?

19 Мая 2017 14:42 Автор:  Артем Белгородский
Корпоративная подстава Хабарова? Грузоперевозчик "Деловые линии" выводил средства из России через цепочку контрагентов. Деньги оседали в "Альфа-банке". Неосмотрительность или преступление?
"Ведомости" сообщают, что в ходе проверки ФНС выявлена схема, по которой грузоперевозчик "Деловые линии" (ДЛ) выводил средства из России. Была использована цепочка номинальных контрагентов. Деньги попадали на счета физических лиц, в том числе и должностных лиц ДЛ. Всего получателей было 27 человек. Оседали деньги в "Альфа-банке".

Проверка ФНС – очередной этап тяжбы с ДЛ. В ноябре 2016 г. судом было арестовано на счетах ДЛ 1.6 млрд. руб. По материалам следствия, некие неустановленные лица, действуя от имени компании, в 2011-2014 годах включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Якобы у этих лиц было право на налоговые вычеты в размере 0.52 млрд. руб.

Также были выявлены расходы в размере 2.86 млрд. руб., уменьшающие налог на прибыль. Недоимка по налогу составила 0.57 млрд. руб. В декабре 2016 г. ДЛ погасила долг в размере 1.6 млрд. руб. перед ФНС, а в январе подала иск о признании недействительными решения налоговой службы. Следующее заседание суда состоится 31-го мая.

Что показала проверка?

По информации "Ведомостей" , в ходе проверки было установлено, что ДЛ заключала договоры с компаниями, которые на самом деле не предоставляли никаких услуг. Юристы выяснили, что некоторые из контрагентов были зарегистрированы за вознаграждение и по утерянным паспортам.

Компании регистрировались перед заключением договоров с ДЛ и расформировывались сразу после выполнения контракта. При этом у них не было ни ресурсов, ни транспортных средств для перевозки грузов.

В вину ДЛ ставится неосмотрительность при заключении контрактов с контрагентами. Гендиректор компании заявил, что подписывал принесенные договоры, не сверяя полномочия подписавших их лиц.

За спиной партнера?

В ДЛ два соучредителя. Один – основатель компании Александр Богатиков - отвечает за логистику. Другой – Михаил Хабаров, стал соучредителем компании в 2015 г., отвечает за финансы и развитие компании. 

Ранее Михаил Хабаров работал в инвестиционной компании А1, которая принадлежала "Альфа-групп", и специализировался на корпоративных конфликтах. По информации портала "Руспрес" , работал с крупнейшими налоговыми махинаторами, являясь то ли рэкетиром, то ли коллектором.

Возможно, что в ДЛ сейчас разыгрывается один из отработанных Михаилом Хабаровым сценариев по захвату предприятия. Александр Богатиков в настоящее время находится под домашним арестом, фактически отстранен от управления компанией. 

А к Михаилу Хабарову, отвечающему как раз за финансы, претензий никаких нет. Да и денежки почему-то оседали в "Альфа-банке", принадлежащем "Альфа-групп", как и бывшая компания Хабарова А1. Не слишком ли много совпадений? Скорее всего – это звенья одной цепи.

Засланный казачок?

ДЛ – очень лакомый кусок. Как пишут "Ведомости", она занимает 20% рынка грузоперевозок, работает по всей России. В компании 20 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники. Центральный офис находится в Петербурге.

Перед своим приходом в компанию Михали Хабаров заявлял, что его целью является сделать ДЛ лидером своего сегмента рыка. А на самом деле его целью, возможно, является захват компании по отработанной еще в А1 схеме.

Она такова. Создается специальная ситуация, неважно какая – банкротство, неэффективное управление, конфликт между акционерами. После этого актив, находящийся в такой ситуации, продается с дисконтом. Потом последствия ситуации устраняются, и компания продается по более высокой цене.

В ДЛ все признаки "специальной" ситуации налицо. И лихорадить компанию начало именно после прихода в нее Михаила Хабарова. Сначала нагрянули налоговики со своими претензиями. А откуда они получили информацию? Не по наводке ли самого Михаила Хабарова, хорошо знающего финансовую ситуацию в компании?

Затем началось преследование Александра Богатикова. Возможно, целью было оказание на него давления, чтобы Богатиков сбежал за границу. И эта цель была почти достигнута. Так как дошло до того, что Богатикова объявляли в розыск только за то, что он, как пишут "Ведомости", не пришел на заседание суда из-за болезни адвоката.

Однако Богатиков казался крепким орешком и давлению не поддался. Не побежал. А ведь его бегство значительно бы упростило захват компании. Конечно, это – только предположения, но они вполне могут иметь под собой основания.

ДЛ – очень закрытая компания. И что там происходит внутри, никому неизвестно. И, возможно, Михаил Хабаров этим очень умело пользуется. Разгорается ли в компании корпоративный конфликт, одна из специальных ситуаций, в которых так поднаторел Михаил Хабаров? Это неизвестно. Зато известно, что один соучредитель сидит под домашним арестом, а второй – на свободе. 

Несмотря на все свои проблемы, ДЛ за год, как сообщает УтроNews, потратила на свой автопарк почти 3 млрд. руб. То есть компания развивается, и ее активы растут. А это означает, что и сама ДЛ становится все более привлекательной для потенциального покупателя. 

Правда, непонятно, откуда компания взяла на пополнение автопарка деньги. Возможно, их дала А1? С надеждой вернуть их себе с прибылью после продажи ДЛ. Финансовые отчеты компании не публикуются, так что предположить можно все.

Наверное, теперь главным является – дожать Александра Богатикова, чтобы забрать его долю с дисконтом. А потом можно уже и искать покупателя на привлекательный актив.

Больше всего поражает, что все это делается изнутри, без откровенного "наезда". Тихой сапой Михаил Хабаров, по-видимому, идет к поставленной цели. Может быть, Александру Богатикову стоит все-таки вынести сор из избы? Пока ДЛ окончательно не "съели".



Теги: ДеловыеЛинии, АльфаБанк, МихаилХабаров

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Кредитор остался должен
18 Апреля 2017 12:49
Кредитор остался должен
Теги: Пересвет, Альфабанк, РПЦ

Возврат к списку


Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений
 

Лента новостей

26 Мая 2017 16:37 Сбербанк пока не будет появляться в Крыму

26 Мая 2017 10:27 Новак не ожидает цену на нефть в 100 долларов в ближайшие годы

26 Мая 2017 09:25 Цена на Brent опустилась ниже 51,3 доллара за баррель

25 Мая 2017 16:36 Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей появятся в октябре

25 Мая 2017 14:09 ОПЕК ждет увеличения инвестиций в текущем году

25 Мая 2017 13:29 Цены на нефть снижаются

25 Мая 2017 12:12 РФ и Иран заключили новую сделку

25 Мая 2017 11:35 Курс доллара опустился до 56 рублей

24 Мая 2017 17:08 Недельная инфляция демонстрирует нулевой показатель

24 Мая 2017 14:34 Медведев отметил рост в импортозамещении

24 Мая 2017 13:27 "Роснефть" назвала причину увеличения суммы иска к "Системе"

24 Мая 2017 13:15 Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у "ВТБ страхования"

24 Мая 2017 10:26 Акции "Системы" просели более чем на 10%

24 Мая 2017 09:49 "Роснефть" увеличила сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублей

24 Мая 2017 09:37 РЖД не желает перевозит грузы в Латвию?

23 Мая 2017 17:02 Почта банк планирует впервые выплатить дивиденды

23 Мая 2017 16:37 Расследование дела Улюкаева завершено

23 Мая 2017 14:16 Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в РФ

23 Мая 2017 10:16 Доллар поднялся до 56,66 рубля

23 Мая 2017 09:14 Нефть марки Brent дешевеет до 53,64 доллара за баррель

22 Мая 2017 11:35 МЭР ожидает ослабление курса рубля на конец года

22 Мая 2017 10:53 Рубль растет к доллару и евро